Bank of baroda forex scam 5 mais bancos sob revisões do scanner

CBI prende dois altos executivos do Bank of Baroda por incursão forex. A FIR CBI alegou que 59 detentores de contas correntes e funcionários desconhecidos do banco conspiraram para enviar remessas para o exterior, principalmente para Hong Kong, de câmbio de aproximadamente Rs 6.000 crore de maneira ilegal e irregular Violação das normas bancárias estabelecidas sob a garantia de pagamentos para as importações suspeitas de inexistência. As fontes da CBI disseram que essas remessas foram enviadas dividindo-as em quantidades abaixo de 100.000 para evitar a detecção automática por software usado pelos bancos para alertá-los sobre tais transações. A diretoria de execução também está investigando o caso e participou das pesquisas realizadas pela CBI. As fontes da CBI descobriram que o ramo Ashok Vihar do banco era relativamente novo, que obteve permissão para entreter transações forex somente em 2017. A CBI descobriu que cerca de Rs 6.000 crore foram transferidos através de quase 8 mil transações realizadas entre julho de 2017 e Julho de 2017.Rickshaw-pullers, hawkers, fizeram diretores no Bank of Baroda scam Tudo começou em maio do ano passado. Os empresários - Gurcharan Singh, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh, Sanjay Aggarwal e muitos outros, atrás das transferências para Hong Kong e Dubai, depois de conviver com o Banco de Baroda Ashok Vihar, duas autoridades - o gerente geral adjunto SK Garg e Jainish Dubey, De divisão de câmbio (preso pela CBI), aproximou-se desses habitantes de favelas com uma oferta lucrativa. Os motoristas, vendedores, etc. foram convidados a fornecer seus cartões de identificação de eleitores para os quais foram oferecidos Rs 10-15,000 por mês. O montante era irresistível para pessoas com antecedentes ruins e eles tinham que apenas dar o documento, disse um investigador. Com base nas identificações de eleitores, os seus cartões PAN foram preparados pelos acusados ​​e, em seguida, as contas atuais foram abertas na agência BoB em nome de empresas falsas. Alguns nomes nessas empresas - Diretores e parceiros - eram quase iguais e as empresas foram registradas em endereços falsos, acrescentou o oficial. Da mesma forma, empresas de conchas foram abertas em Hong Kong através de seus contatos. LEIA TAMBÉM: CBI prende dois altos executivos do Bank of Baroda por incursão forex. Uma vez que as contas foram abertas, começou o processo de transferência de dinheiro através de empresas falsas pertencentes a exportadores. Como parte do modus operandi, os exportadores, para obter dinheiro extra da devolução do imposto, sobrevalorizaram as exportações. Em um lançamento no mês passado, a ED afirmou que, para tal sobrevalorização, esses exportadores exigem câmbio no país estrangeiro equivalente a uma sobreavaliação. Da mesma forma, os importadores, que estão importando os itens em que o direito aduaneiro é alto, subestimam as importações para economizar o direito aduaneiro, e eles exigem disponibilidade de câmbio no país estrangeiro para pagar a diferença, acrescentou. As importações de frutas secas, leguminosas e arroz mostraram-se em suas 59 empresas com contas no BoB, mas as importações não foram realizadas. A sonda descobriu que Rs 6,172 crore foi depositado nestas 59 contas entre agosto de 2017 e agosto deste ano, principalmente na forma de remessas de divisas e transferência através de outros bancos. Os suspeitos usaram outro grupo de pessoas nas transferências. Funcionários disseram que os operadores de entrada encontrados na área de Old Delhi, na maior parte Chandni Chowk, foram abordados por exportadores de transportadores para transferir dinheiro nessas 59 contas atuais. LEIA TAMBÉM: o CBI realiza mais 50 ataques por causa da fraude do Bank of Baroda. Esses operadores de entrada, dizem os pesquisadores, costumam ter várias contas bancárias para absorver dinheiro negro de vários empresários nas contas bancárias. Os operadores de entrada fornecem faturas de compra falsas para a melodia de 3 a 4 vezes do valor real dos itens. Eles são pagos em dinheiro através de diferentes canais, com base em comissões, por meio de caixa e, em seguida, os operadores colocam esse dinheiro em várias contas bancárias de suas propriedades. O dinheiro é então transferido para as contas do Bank of Baroda em montantes menores através de diferentes bancos. Funcionários de CBI e ED disseram que estão tentando identificar todos os jogadores no escândalo e muitas pessoas estão sendo questionadas. Um oficial denominou o caso de transformar o dinheiro preto em branco através do canal bancário hawala. Leia esta história em Marathi